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四川明星电缆股份有限公司

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  公司代码:603333 公司简称:

  1.2 公司简介

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  二主要财务数据和股东情况

  2.1公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2前十名股东持股情况表

  单位: 股

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  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  无

  2.4控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三管理层讨论与分析

  2016年上半年,我国GDP增速为6.7%,经济增速进一步放缓,依然面临较大的下行压力。国内电线电缆行业仍处在产业集中度低、行业竞争激烈的市场格局。报告期内,公司实现营业收入26301万元,较上年同期下降17.53%,主要系国内电缆市场竞争进一步加剧和铜价下跌的因素影响。

  报告期内,公司围绕董事会年初制定的经营计划,重点开展并推进了以下工作:

  一、加强海外市场的拓展与布局,抢抓国家“一带一路”战略发展机遇

  2016年初,公司董事会制定了“围绕“一带一路”战略,进一步推动公司海外市场的发展”的发展战略。上半年,公司先后参加了中东、非洲等地区的大型国际石油展览会,7月初公司跟随中国政府经贸代表团在非洲对马达加斯加和尼日利亚两国进行访问,并在两国成功举办了专场产品推介会。报告期内,公司正积极与大型国企、央企建立合作,通过企业间合作形成整合规模优势,抢先海外市场布局。

  二、新产品市场拓展取得较大突破

  1、超高压电力电缆市场取得较大突破

  近年来,我国电网建设的发展和城镇化进程的加快,110kV及以上高电压等级电力电缆的需求迅速增长,成为电缆企业争相投资的热点。今年,随着公司募投项目电力电缆相关产品投入市场以来,公司110kV、220kV电力电缆产品相继赢得了客户的认可,先后中标自贡电力建设集团、重庆大朗冶、北京四方宏海等客户的110 kV电缆项目,和新疆新汇能等客户的110kV、220 kV电缆项目,公司超高压电力电缆产品市场取得较大突破。

  2、铝合金电缆较去年有大幅度增加

  铝合金电缆是以铝合金材料为导体,采用特殊紧压绞合工艺和先进退火工艺相结合生产的新型电力电缆,该产品具有优异的抗蠕变性能、抗氧化性能、高柔韧性能、强延展性能、低反弹性能等优点。铝合金电缆一直是公司力推的新产品,但因该系列产品长期缺乏国家标准,市场推动较为缓慢。2016年2月,随着铝合金电缆国家标准开始实施,该产品的优势在行业逐渐凸显,以其优良的性能和极具竞争力的价格得到了越来越多客户的青睐。报告期内,公司铝合金电缆的销售比去年同期大幅增加。

  三、太阳能光伏、风电等新能源领域市场得到持续巩固

  报告期内,公司太阳能光伏电缆和风电电缆产品市场得到持续巩固。在太阳能光伏方面,公司先后中标华能扎赉特旗宝力根花、粤水电柯坪县、广东鹤山等项目,在风电方面,公司凭借优秀的产品质量和专业的服务能力,在中广核风电公司象山、珠山风电场等一批重点项目中表现良好,被中广核风电公司连续两年评定为“优质供应商”。

  四涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司本期纳入合并范围的子公司共一户,详见《四川明星电缆股份有限公司2016年半年度报告》附注九 “在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围与上年度相比未发生变化。

  4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  证券代码:603333 证券简称:明星电缆公告编号:2016-054

  四川明星电缆股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2016年8月29日

  (二)股东大会召开的地点:四川省乐山市高新区迎宾大道18号公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,公司董事长李广胜先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席6人,董事汪昌云和杨德鑫因工作原因未能出席,董事曹晓珑因身体原因未能出席;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、董事会秘书姜向东出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  2、议案名称:关于选举郑晓泉先生为公司第三届董事会独立董事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  (二)关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

  律师:贾芳菲、李瑾

  2、律师见证结论意见:

  本所及经办律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、本所要求的其他文件。

  四川明星电缆股份有限公司

  2016年8月30日

  证券代码:603333 证券简称:明星电缆公告编号:临2016-055

  四川明星电缆股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月29日在公司会议室,以现场会议结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十一次会议。会议通知已于2016年8月19日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持,本次会议应到董事9名,实到9名,其中通讯参会董事2名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以书面表决结合通讯表决方式通过了如下决议:

  1.审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  根据《证券法》第68条规定,监事会谨慎审查了四川明星电缆股份有限公司《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》,现就此议案发表意见如下:

  一、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

  二、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司该季度的经营管理和财务状况等事项;

  三、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  我们保证公司2016年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  2.审议通过《关于选举公司第三届董事会专业委员会委员的议案》

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  因公司独立董事曹晓珑先生辞职,现选举独立董事郑晓泉先生为公司第三届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任命独立董事郑晓泉先生为第三届董事会提名委员会主任委员,负责主持提名委员会工作。

  上述任期为自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

  3.审议通过《关于的议案》

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  四川明星电缆股份有限公司董事会

  二○一六年八月三十日

  证券代码:603333 证券简称:明星电缆公告编号:临2016-056

  四川明星电缆股份有限公司

  第三届监事会第十九次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月29日在公司会议室,以现场会议方式召开了第三届监事会第十九次会议。会议通知已于2016年8月19日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持,本次会议应到监事3名,实到3名,公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以书面表决方式通过了如下决议:

  1.审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  根据《证券法》第68条规定,监事会谨慎审查了四川明星电缆股份有限公司《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》,现就此议案发表意见如下:

  一、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

  二、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司该季度的经营管理和财务状况等事项;

  三、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  我们保证公司2016年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  2.审议通过《关于的议案》

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  四川明星电缆股份有限公司监事会

  二○一六年八月三十日THE_END

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